证券代码：300935             证券简称：盈建科          公告编号：2022-034


                   北京盈建科软件股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022
年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席梁博先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第十一次会议决议。

   特此公告。



                                       北京盈建科软件股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 27 日