证券代码：300935             证券简称：盈建科          公告编号：2023-006


                   北京盈建科软件股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议
于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 2 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事
9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    在不影响公司正常经 营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币
55,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过
之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会
同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现
金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和
期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意公司使用超募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                         北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 25 日