证券代码：300938             证券简称：信测标准            公告编号：2021-042

                 深圳信测标准技术服务股份有限公司
                  第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
    一、董事会会议召开情况
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 次会议（以下简称“会议”）于2021年 4 月 27日以现场表决的方式召开。会议通知
 已于2021年4月16日以邮件送达等方式发出。会议由监事会主席杨宇先生主持，
 应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况

      (一) 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
 2020年度监事会工作报告》。
     表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

      (二) 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入
28693.29万元，实现归属于上市公司股东净利润6025.17万元。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年财务决算报告》。

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

      (三) 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为人民币60,251,786.18元，合并报表中期末可供分配利润为297,241,146.82
元，其中，母公司实现净利润10,451,823.65元。母公司期末可供分配利润为人民币
63,150,436.70元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，2020
年期末利润分配预案如下：以现有公司总股本 65,100,000 股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计发放股利人民币19,530,000元。
本年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年
度。
       监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合
相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公
司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2020年度利润分配预案的公告》
   表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (四) 审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监
事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
    表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票。涉及监事自身薪酬的，该
监事按照规定执行回避表决。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
           度审计机构的议案》
        监事会审核后认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，
出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公
司2021年度财务审计的工作要求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。
    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     (六) 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》。
    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     (七) 审议通过《关于2020年度公司内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2020年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。


     (八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于会计政策变更的公告》。
     表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。


     (九) 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季
度报告》。

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件
     1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。


     特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
                      监   事   会
                   2021年4月28日