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公司公告

信测标准:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见2021-04-28  

                                深圳信测标准技术服务股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引(2020 年修订)》(以下简称《上市公司规范指引》)、《深圳
信测标准技术服务股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳信测
标准技术服务股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为深圳信测
标准技术服务股份有限公司(以下简称公司)独立董事,就公司第三届董事会第
十四次会议(以下简称本次董事会)审议的有关议案,在了解相关情况后,基于
独立判断的立场,发表独立意见如下:
  一、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    作为独立董事,经过认真阅读公司《2020 年度内部控制自我评价报告》,
与公司管理层进行交流,并对公司各项内控管理制度及公司和子公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了认真核查,我们认为:公司根据实际经营管理需要, 建立
了较为完善的法人治理结构和合理的内部控制体系;公司的各项内部控制在经营
管理等各个环节中得到了顺利执行;公司内部控制制度符合我国有关法律、法规
和证券监管部门的要求,符合现代管理要求的内部组织结构,也符合公司现阶段的
发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制;公司编制的《2020
年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各
项制度的建立健全情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
  二、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见

    经核查,报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2020 年 12 月 31 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内,公司不存在为控股股东、
实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以
前年度发生并累积至 2020 年 12 月 31 日的对外担保情形。
  三、关于公司 2020 年度利润分配的独立意见

    我们认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
相关规定,综合考虑了公司经营和发展情况等因素,符合公司实际情况,有利于公
司的持续稳定健康发展,并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,审议程序符合
相关规定。我们一致同意公司董事会提出的《关于公司2020年度利润分配的议案》,
并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  四、关于公司董事及监事2020年度薪酬的独立意见
    我们认为,2020 年公司对董事、高级管理人员制定了健全有效的考核、激励
制度,并能够切实执行,董事、高级管理人员 2020 年的薪酬安排符合公司实际。
该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公
司及股东利益的情形。因此,我们一致同意该薪酬方案,并同意将该薪酬方案提交
公司股东大会审议。高级管理人员的薪酬无需提交公司股东大会审议。
  五、关于会计政策变更的独立意见

    我们认为:公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更,
符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,程序合法,能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果,且本次会计政策变更不会影响公司的利润
和股东权益表,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
  六、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度
  审计机构的独立意见

    经审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、
公正的审计准则,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成
果。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意继续聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。




                                          独立董事:邹海烟、陈若华、张敏
    (本页无正文,为《深圳信测标准技术服务股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页)




        独立董事(签字):




        张敏:




        陈若华:




        邹海烟:




                                                          年     月        日