证券代码：300938            证券简称：信测标准            公告编号：2022-015


                深圳信测标准技术服务股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十八次会议于2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2022 年2月8日以电话、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由监事会主席杨宇主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事

候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《

公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨宇先生、刘婉如女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算

，任期三年。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

    公司第三届监事会非职工代表监事郭名煌先生、职工代表监事王丽女士任期
届满后将不再担任公司第四届监事会职务，公司监事会对其任职期间工作表示衷

心感谢。

    本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
    1、选举杨宇为第四届监事会非职工代表监事候选人，3 票同意、0 票反对、
0 票弃权；

    2、选举刘婉如为第四届监事会非职工代表监事候选人，3 票同意、0 票反对

、0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，上述两位监事候选人经公司股东大

会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张凯先生共同组

成公司第四届监事会。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                        深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2022 年 2 月 11 日