证券代码：300938         证券简称：信测标准          公告编号：2022-030


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、2022 年 2 月 28 日选举产生第四届董事会后，经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第一次会议于 2022 年 2 月 28 日专人送达的方式发出通知，2022 年 2 月
28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

    二、董事会会议审计情况

    （一）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》

    公司董事一致同意选举吕杰中先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四
届董事会届满。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    （二）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会
副董事长的议案》

    公司董事一致同意选举吕保忠先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第
四届董事会届满。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

       （三）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会
专门委员会委员的议案》

       公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
公司董事一致同意各专门委员会委员如下：

序号     委员会名称         召集人 委员会委员

       1 审计委员会         陈若华 陈若华、吴华亮、李生平
       2 薪酬与考核委员会   张敏    张敏、陈若华、肖国中

       3 提名委员会         吴华亮 吴华亮、张敏、吕杰中

       4 战略委员会         吕杰中 吕杰中、王建军、张敏

       第四届董事会各专门委员会成员任期至第四届董事会届满。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

       （四）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

       公司董事一致同意聘任王建军先生为公司第四届董事会下公司总经理，任期
至第四届董事会届满。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

       （五）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》

       公司董事一致同意聘任李国平先生、李生平先生、肖国中先生、蔡大贵先生
为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

       （六）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议
案》

       公司董事一致同意聘任苌桂梅女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届
满。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

       （七）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》

       公司董事一致同意聘任蔡大贵先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会
届满。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

       （八）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》

       公司董事一致同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资
金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，
经审慎研究，计划将“研发中心和信息系统建设项目”的建设期截止时间从 2022
年 1 月延期至 2023 年 12 月。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第四届董事会第一次会议决议；

       2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

       特此公告。

                                         深圳信测标准技术服务股份有限公司

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                                                         2022 年 2 月 28 日