证券代码：300938         证券简称：信测标准          公告编号：2022-033


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

     关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、

            监事会主席及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
28 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长
的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司
第四届监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总
经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。公司已完成第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、
第四届监事会主席的选举及公司高级管理人员的聘任，现将具体情况公告如下：

    一、选举公司第四届董事会董事长

    经公司第四届董事会第一次会议审议，公司董事一致同意选举吕杰中先生为
公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

    二、选举公司第四届董事会副董事长

    经公司第四届董事会第一次会议审议，公司董事一致同意选举吕保忠先生为
公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

    三、选举公司第四届董事会专门委员会委员

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工
作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会
组成人员如下：
序号        委员会名称       召集人 委员会委员

       1 审计委员会          陈若华 陈若华、吴华亮、李生平
       2 薪酬与考核委员会    张敏     张敏、陈若华、肖国中

       3 提名委员会          吴华亮 吴华亮、张敏、吕杰中

       4 战略委员会          吕杰中 吕杰中、王建军、张敏

       第四届董事会各专门委员会成员任期至第四届董事会届满。

       四、选举公司第四届监事会主席

       经公司第四届监事会第一次会议审议，全体监事一致同意选举杨宇先生为公
司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监
事会届满之日止。

       五、聘任公司高级管理人员

       经公司第四届董事会第一次会议审议，聘任高级管理人员情况如下：

        序号      职位                               姓名

        1         总经理                             王建军先生
        2         副总经理                           李国平先生

        3         副总经理                           李生平先生

        4         副总经理                           肖国中先生

        5         财务总监                           苌桂梅女士

        6         董事会秘书、副总经理               蔡大贵先生

       上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券
交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述高
级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
六、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2022 年 2 月 28 日
附件：

                 深圳信测标准技术服务股份有限公司

                   董事、监事、高级管理人员简历

一、董事简历：

    1、董事吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权。1970 年生，硕士学历，
工商管理专业。1993 年 6 月至 1996 年 7 月就职于海南国际租赁有限公司，1996
年 8 月至 1997 年 7 月任海南省国际信托投资公司证券总部研究员，1997 年 8 月
至 1998 年 10 月任海南省国际信托投资公司深圳证券部副总经理，1998 年 11 月
至 2002 年 1 月任海南万恒投资有限公司投资总监，2002 年 2 月至 2003 年 11 月
任信测电磁副总经理，2003 年 12 月至 2004 年 10 月任信测有限执行董事、总经
理，2004 年 11 月至 2008 年 8 月任信测有限执行董事，2008 年 9 月至 2013 年 1
月任信测有限董事长、总经理，2013 年 2 月至今历任公司董事长、总经理。现
任公司董事长，主要负责公司整体战略发展决策工作。

    截至本公告日，吕杰中先生持有公司股票 11,806,888 股，占公司总股本的
17.69%。吕杰中先生与公司持股 5%以上股东吕保忠系兄弟关系、公司持股 5%
以上股东高磊系吕杰中长兄之妻。除此之外吕杰中先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属
于失信被执行人。

    2、董事吕保忠先生：中国国籍，无永久境外居留权。1969 年生，本科学历，
企业管理专业。1988 年 10 月至 1993 年 10 月任海口大信城市信用社主管，1993
年 11 月至 2000 年 5 月任职于海南海峡实业投资公司，2000 年 7 月至 2003 年 11
月任信测电磁执行董事，2003 年 12 月至 2004 年 10 月从事自由职业，2004 年
11 月至 2013 年 2 月历任信测有限总经理、董事、副总经理，2013 年 2 月任信测
标准副董事长，现任公司副董事长，主要参与董事会决策工作。

    截至本公告日，吕保忠先生持有公司股票 9,410,394 股，占公司总股本的
14.10%。吕保忠先生与公司持股 5%以上股东吕杰中系兄弟关系、公司持股 5%
以上股东高磊系吕杰中长兄之妻。除此之外吕保忠先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属
于失信被执行人。

    3、董事王建军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，博士研究
生学历，材料科学专业，高级工程师，武汉市黄鹤英才。1994 年 7 月至 1997 年
6 月任火箭军指挥学院数理教研室教师，1997 年 6 月至 2003 年 9 月任武汉警备
区政治部干事，2003 年 9 月至 2008 年 3 月任华中科技大学教师，2008 年 3 月至
2012 年 1 月就职于通标标准技术服务有限公司任实验室经理，2012 年 2 月至 2015
年 11 月任武汉美测总经理，2015 年 12 月至 2017 年 12 月任武汉信测总经理。
2018 年 1 月至今历任公司董事、副总经理、汽车事业部总经理，现任公司董事、
总经理，全面负责公司的经营与管理工作。

    截至本公告日，王建军先生持有公司股票 2,067,000 股，占公司总股本的
3.10%。王建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    4、董事李国平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历，
电气技术与工业自动化专业。2000 年 7 月至 2001 年 2 月任湛江农垦局华印包装
厂生产部副部长，2001 年 3 月至 2002 年 5 月任深圳市华科贸易有限公司工程师，
2002 年 9 月至 2004 年 5 月任信华科技（深圳）有限公司产品安全工程师，2004
年 5 月加入公司，历任安规部课长、东莞信测副总经理和总经理；现任公司董事、
副总经理，兼任电子电气事业部总经理，主持电子电气事业部的日常经营工作。

    截至本公告日，李国平先生持有公司股票 671,784 股，通过深圳市信策鑫投
资有限公司间接持有公司股份 429,939 股，合计持有公司股份 1,101,723 股，占
公司总股本的 1.65%。李国平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信
被执行人。

    5、董事李生平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，硕士学历，
工商管理专业。1997 年 9 月至 2002 年 7 月任希捷科技（深圳）有限公司测试工
程师，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任深圳市康来士标准测试技术有限公司电磁兼
容部科长，2004 年 5 月加入公司，历任信测有限 EMC 经理、电子电气事业部副
总监、总监；现任全国无线电干扰标准化技术委员会（SAC/TC79）通讯委员，2015
年 1 月 13 日，被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市后备级人才。现任
公司董事、副总经理兼任技术中心高级总监、电子电气事业部副总经理。主要负
责公司检测技术研发，提供检测技术支持。

    截至本公告日，李生平先生持有公司股票 2,606,914 股，占公司总股本的
3.91%。李生平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    6、董事肖国中先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，本科学历，
法学专业。2000 年 7 月至 2002 年 5 月就职于海南省证券公司，2002 年 6 月至
2003 年 11 月担任中国信用合作社信贷助理，2003 年 11 月加入公司，历任部门
经理、市场总监及总经理助理；现任公司董事、总经理助理，兼任战略投资部总
监、生命科学事业部总经理，主要负责战略投资和生命科学事业部经营等工作。
    截至本公告日，肖国中先生直接持有公司股份 525,944 股，通过深圳市信策
鑫投资有限公司间接持有公司股份 684,472 股，合计持有公司股份 1,210,416
股，占公司总股本的 1.81%。肖国中先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。

    二、独立董事简历：

    1、独立董事张敏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，博士研
究生学历，光学工程专业。2004 年 8 月至今就职于深圳大学，现任深圳大学物
理与光电工程学院副教授，从事光电检测、光纤传感相关研究与教学工作。作为
主要完成人承担了 2 项国家自然科学基金，1 项广东省科技计划项目，3 项广东
省自然科学基金，主持 1 项广东省基础与应用基础研究专项，3 项深圳市科技计
划项目。已合作发表学术论文近 90 篇，获授权发明专利 4 项，授权实用新型专
利 16 项，软件著作权登记 6 项。2019 年 3 月起任公司独立董事，参与董事会决
策工作。

    截至本公告日，张敏女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。

    2、独立董事陈若华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，博士
研究生学历，会计学专业，副教授。曾任职于株洲电力机车厂九方中学、湖南铁
道职业技术学院。2013 年起，担任长沙市科技局产业发展咨询顾问，2017 年起，
担任湖南省民建财政金融学术委员会委员。现任湖南商学院会计学院副教授。
2019 年 3 月起任公司独立董事，参与董事会决策工作。
       截至本公告日，陈若华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。

       3、独立董事吴华亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，研
究生学历，工商管理硕士，中国注册会计师，高级管理会计师。2000 年 1 月至
2007 年 3 月就职于武汉众环会计师事务所；2007 年 4 月至 2011 年 4 月，任湖北
民生会计师事务所合伙人，2011 年 5 月至 2017 年 9 月，就职于武汉华中数控股
份有限公司，历任财务部长、投资部长、审计总监、公司监事，2017 年 10 月至
今，任华中科技大学产业集团公司审计部部长。

       截至本公告日，吴华亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。

三、监事简历：

       1、非职工代表监事杨宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，
本科学历，毕业于湖北工学院橡胶与塑料工程专业，工程师。1987 年 7 月至 1992
年 7 月任职于湖北襄樊大学化工系，1992 年 8 月至 2011 年 12 月就职于晶辉科技
（深圳）有限公司，历任研发部工程师、认证部经理、品质部总监，2012 年 1
月加入公司，历任人力资源部总监、品质保证部总监；现任公司监事会主席、品
质保证部总监，主要负责公司检测实验室管理体系运行以及检测业务品质保障工
作。

       截至本公告日，杨宇先生通过深圳市信策鑫投资有限公司间接持有公司股份
193,484 股，占公司总股本的 0.29%，杨宇先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，不属于失信被执行人。

    2、非职工代表监事刘婉如女士，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6
月生，毕业于英国诺丁汉大学，硕士研究生学历，信息系统与运营管理专业。2021
年 3 月至今担任公司总经办助理。

    截至本公告日，刘婉如女士并未持有公司股份，刘婉如女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    3、职工代表监事张凯先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，
毕业于西南交通大学本科学历，物流管理专业。2003 年 3 月至 2006 年 10 月就
职于深圳市宝业恒实业有限公司，2006 年 11 月至 2010 年月就职于深圳市鹏峰
汽车(集团)有限公司任行政专员兼网管，2010 年 4 月至 2012 年 2 月就职于深圳
市视觉龙科技有限公司任人事行政主管，2012 年 4 月至 2016 年 8 月就职于深圳
四方精创资讯股份有限公司任办公室主任，2017 年 3 月就职于深圳信测标准技
术服务股份有限公司至今，任行政主管主要负责公司行政事务。

    截至本公告日，张凯先生并未持有公司股份。张凯先生与持有公司 5%以上
股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

四、高级管理人员简历：

    财务总监苌桂梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，研究生
学历，会计学硕士。1993 年 7 月至 1996 年 4 月就职于中国农业银行焦作分行中
站支行，1996 年 11 月至 1999 年 6 月担任三洋电机（蛇口）有限公司财务主管，
2000 年 1 月至 2004 年 4 月担任赤湾海洋石油设备修造有限公司财务经理，2004
年 5 月至 2007 年 4 月担任纽威咨询服务（深圳）有限公司财务及行政主管，2007
年 5 月至 2011 年 9 月担任通标标准技术服务有限公司深圳分公司南方区财务经
理，2011 年 10 月至 2014 年 1 月从事自由职业，2014 年 2 月至 2016 年 1 月在查
理斯达尔文大学学习，2016 年 3 月加入公司，现任公司财务总监。

    截至本公告日，苌桂梅女士直接持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的
0.015%,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。

    董事会秘书蔡大贵先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，研究
生学历，投资经济专业，金融经济师。1993 年 6 月至 1996 年 6 月就职于海南赛
格信托，1996 年 6 月至 2004 年 5 月任长城证券总裁秘书，2004 年 5 月至 2005
年 8 月任长信基金行政副总监，2005 年 9 月至 2012 年 4 月任平安证券高级研究
员，2013 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

    截至本公告日，蔡大贵先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的
0.045%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信被执行人；蔡大贵先生具备履行职责所必需的专业能力，
已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    董事会秘书联系方式如下：

    电话：0755-86537785

    传真：0755-26954282

    邮箱：emtek@emtek.com.cn

    联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601