证券代码：300938            证券简称：信测标准            公告编号：2022-032


               深圳信测标准技术服务股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 2 月 28 日选举产生第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知
时间要求，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第一次会议通知已于 2022 年2月28日以专人送达的方式发出并于当日召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席杨宇主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经公司 2022 年第一次职工代表大会及 2022 年第二次临时股东大会选举，由
职工代表监事张凯先生、非职工代表监事杨宇先生和非职工代表监事刘婉如女士
组成公司第四届监事会。为保障公司第四届监事会的各项工作顺利开展，经公司
监事会研究决定，公司第四届监事会选举杨宇先生为公司第四届监事会主席。

    监事会主席的任期与本届监事会的任期相同，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根
据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募
投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司
本次对部分募投项目进行延期。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2022 年 2 月 28 日