信测标准：2021年度董事会工作报告2022-03-31
深圳信测标准技术服务股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制
度，规范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，
有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将
董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2021 年度整体经营情况
2021年，公司持续打造全流程、“一站式”的服务体系，通过加深各检测产
品线之间的业务协同，进一步完善了公司从商机管理到检测交付的全流程服务体
系，提升了综合产出效率，规模效应进一步增强。2021年公司全年实现营业收入
39470.48万元，较去年同期增长37.56%；实现营业利润9669.95万元，较去年同期
增长36.68%；实现归属母公司股东的净利润8005.57万元，较去年同期增长32.87%。
截止2021年12月31日，公司总资产达到13.32亿元，归属母公司股东的净资产达
到10.15亿元，分别增长170.94%和145.64%。
2021年度，公司董事会继续贯彻以客户为中心的理念，加强了对关键客户、
重点客户服务的力度，通过客户分级管理体系，深入挖掘关键客户、重点客户的
潜力，取得了较好的效果。此外，通过打造和完善全流程、“一站式”的服务体
系，进一步提升服务品质与服务效率，客户忠诚度得到进一步提升。
2021年，公司董事会坚定贯彻“打造公信力强，具有国际影响力的知名第三
方品质管控机构”的发展战略，着力布局新业务的发展。通过内部建设和外延并
购，在扩充产能满足现有业务增长需求的同时，通过产业链延伸的策略，成功并
购了深圳三思纵横科技股份有限公司和广东诺尔检测技术有限公司，进一步拓宽
了公司在检验检测行业的发展路径，进一步丰富了公司的检测业务能力，为公司
中长期发展提供新的动力。
为更好的支持公司业务的长远发展及规模扩张，公司长期以来致力于成为资
本市场的参与人和价值贡献者。2021年1月，公司成功在深证证券交易所创业板
上市。公司本次发行人民币普通股A股1627.5万股，并成功募集到公司发展所需
要的资本6.07亿元。本次发行充分显示了资本市场对公司经营能力的信赖和对公
司市场竞争力的认可，也标志着信测标准开启了快速发展的新纪元。
2021 年，公司进一步完善了激励约束机制，系统地规划、统筹与调配人力资源，
完善了人才培养体系及人才梯队建设。通过运用人才盘点及组织管理分析等多种管
理工具，进行人才评价、岗位匹配、绩效评定等工作，科学、合理地配置人力资源，
并在此基础上对公司管理人员、核心技术人员与主要骨干实施了限制性股票激励计
划。2021 年，公司还成立了信测标准管理学苑，通过搭建线上 E-learning 培训系统，
开展计划性、系统性的培训课程及提升项目，如“MAT”（中基层管理人员提升项
目）、“HPT”（高潜人才培养项目），持续提高员工的学习能力以及综合素养。
此外，报告期内，公司为持续加强管理能力，优化业务流程，提升工作效率，
进一步加大信息系统投资强度， 致力于建设完善的实验室信息管理系统、客户
关系管理及供应商管理系统，通过对LIMS、CRM和SRM等信息管理系统的持续投入
和升级，打造更加规范有序、快捷高效的业务流程。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，具体审议事项如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于设立募集资金专户并授权董事长签订
第三届董事会
1 2021/1/29 募集资金监管协议的议案》
第十一次会议
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》
6、《关于聘任王建军先生为公司总经理的议案》
7、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
第三届董事会 及已支付发行费用自筹资金的议案》
2 2021/2/3
第十二次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
第三届董事会
3
第十三次会议 2021/3/8 1、《关于在常州设立控股子公司的议案》
1、《公司 2020 年度总经理工作报告》
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
3、《公司 2020 年度财务决算报告》
4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪
酬的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
第三届董事会 伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
第十四次会议 7、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
4 2021/4/27
（2020 年度董事 8、 关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告》
会） 9、《关于修订重大事项报告制度的议案》
10、《关于修订反舞弊制度的议案》
11、《关于修订稽核审计制度的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》
13、《关于对全资子公司增资的议案》
14、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
15、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
案》
第三届董事会
5 2021/4/29 1、《关于在柳州设立控股子公司的议案》
第十五次会议
第三届董事会
6 2021/6/15 1、《关于全资子公司购买房产的议案》
第十六次会议
7 第三届董事会 2021/6/18 1、《关于公司向银行申请授信并由实控人提供
第十七次会议 担保的议案》
1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
第三届董事 案》
8 第十八次会议 2021/8/17 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使
（半年度） 用情况专项报告的议案》
3、《关于在上海设立控股子公司的议案》
第三届董事 1、《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动
9 2021/9/15
第十九次会议 资金的议案》
第三届董事会 1、《关于公司收购深圳三思纵横科技股份有限
10 2021/9/24
第二十次会议 公司部分股份并增资的议案》
1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2、《关于制订<公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法> 的议案》
第三届董事会 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理
11 2021/9/26
第二十一次会议 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司与专业投资机构共同投资参与投
资基金的议案》
5、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》
1、《关于取消公司与专业投资机构共同投资参
与投资基金的议案》
第三届董事会 2、《关于取消 2021 年第二次临时股东大会<关
12 2021/10/7
第二十二次会议 于公司与专业投资机构共同投资参与投资基金
的议案>的议案》
3、《关于在重庆设立控股子公司的议案》
第三届董事会
13 2021/10/27 1、《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
第二十三次会议
第三届董事会 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
14 2021/10/28
第二十四次会议 案》
（二）股东大会召开及决议
2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议
案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效
维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议
案》
2021 年第一 2、《关于修改公司章程的议案》
2021 年 2 月 19
1 次临时股东 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
日
大会 金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年
度财务预算报告》
4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
2020 年年度 2021 年 5 月 19
2
股东大会 日 5、《关于公司董事及监事 2020 年度薪酬的议
案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议
案》
1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于制订<公司 2021 年限制性股票激励
2021 年第二
2021 年 10 月 13 计划实施考核管理办法>的议案》
3 次临时股东
日 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理
大会
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司与专业投资机构共同投资参与
投资基金的议案》
（三）专门委员会的工作情况
1、董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控
制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财
务审计工作进行了有效的监督。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并
对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个
人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞
争优势。
3、董事会战略与投资决策委员会
报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定积极开展相关
工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事
项进行研究并提出意见或建议。
4、董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委
员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人
员的选任方面发挥了重要作用。
（四）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。
报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，
不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、对外担保情况、
续聘审计机构、内部控制评价报告、实施 2021 限制性股票激励计划等重大事项
发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者
的利益。
（五）公司信息披露与投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要
求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、
及时、完整。公司 2021 年公告披露文件 180 余份，通过完整的信息披露让投资
者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等
情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投
资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司于全
景网举办 2020 年度网上业绩说明会 1 次，参与上市公司投资者网上集体接待日
活动 1 次，在互动易平台收到提问 96 条，回复提问 96 条，回复率 100%。接收
机构投资者现场调研 2 次，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投
资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，
有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
三、董事会2022年工作规划
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有
关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的
利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前
瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。
（一）强化董事会建设，建立健全现代企业治理体系
新的一年，公司董事会将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧密围绕
加快完善中国特色现代企业制度，以强化董事会运行的规范性和有效性为抓手，
打造具有公司特色的“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的“四会一
层”现代企业治理体系，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。
一是将从战略设计层面研究和指导，促进公司各业务线以及各分子公司的相互协
调发展，促进各业务单元发挥自身优势，互相弥补短板，进一步稳固和提升公司
核心竞争力；二是依照法定程序和《公司章程》决策公司经营计划、年度财务预
决算等重大经营管理事项，并督导经理层高效执行；三是持续加强董事在政策研
究和治理能力培训工作力度，通过全年不同频次的培训，树立内化于心、落实于
行的工作作风，提升董事会履职能力；做好与监事会、职工代表大会等各主体的
高效协同，充分发挥董事会的科学决策水平；四是将督导公司系统提升经营管理
工作质量，从运营效率、业绩指标等角度关注和推动公司风险内控、合规管理体
系建设和水平提升，通过加强内控制度建设、优化内部控制流程等措施，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（二）强化信息披露质量，扎实推进投资者关系管理
中国证监会、深圳证券交易所于 2022 年初陆续发布了新的监管指引、指南、
规则等，公司董事会将认真学习上述配套法规、规范性文件、自律规则，继续严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，
认真履行信息披露义务，严把信息披露关，在确保公司信息披露内容的真实、准
确、完整的前提下，提升信息披露工作的整体质量，不断提升公司信息披露透明
度与及时性。此外，公司将继续加强与投资者之间的沟通联系，通过建立更加完
善的投资者关系管理机制，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，切实维护公司
全体投资者特别是中小投资者的合法权益，促进并加深资本市场对公司的了解与
认同，维护并持续保持双方长期良好、稳定的关系。
（三）2022 年主要经营计划
1、保持战略定力，统筹布局，确保全年任务高质量完成
新的一年，公司将继续坚持贯彻“打造公信力强，具有国际影响力的知名第
三方品质管控机构”的品牌发展战略，为客户提供全面优质的品质管控服务和解
决方案，持续打造全流程、“一站式”的服务体系。继续加深各检测产品线之间
的业务协同，进一步完善从商机管理到检测交付的全流程服务体系，全力打造具
有市场竞争力的综合性第三方检测认证服务机构。统筹布局，整合使用公司资源，
立足汽车检测业务和电子电器检测业务等优势项目，全力开拓食品农产品检测与环
境检测等新业务，确保年度各项任务目标顺利实施。
2、完善人力资源管理及后台保障体系，提高服务效率
新的一年，公司继续坚持“以奋斗者为本”的价值观念，不断提高员工的收入
水平，建设企业发展与员工利益相一致的利益共同体，不断提升员工的获得感、
幸福感，和对公司的认同感。落实公司人才发展规划，畅通人才成长通道，完善
人才公开选拔等激励机制，为敢想敢干的青年骨干提供更广阔的施展舞台。建立
完善的员工培训体系，并充分发挥“信测标准管理学苑”的作用，全面、系统地加
强员工培训工作。完善和优化实验室信息管理系统（LIMS）、客户关系管理系
统、报告管理系统、采购管理系统等相关的后台保障服务体系，为客户提供优质
高效的品质管控服务。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
