证券代码：300938          证券简称：信测标准          公告编号：2022-067


              深圳信测标准技术服务股份有限公司

               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 4 月 14
日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件。

    参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章
的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）根据统票结果，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权本次会议审议通过
了《关于投资建设华中检测基地实验与研发大楼暨授权华中信测标准技术（湖
北）有限公司签订施工合同的议案》

    为扩大公司在长江经济带的影响力，公司计划在武汉市东湖新技术开发区投
资建设华中检测基地。公司已在武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新
六路以南取得 26906.84 平方米国有建设用地（工业用地）使用权。

    公司计划建设实验及研发大楼，根据规划设计方案，该工程项目建筑面积
59,197.01 平方米（包括四座主体建筑及相关配套用房），建设期 2 年，建设费
用不超过 20,000 万元。该工程项目实施主体为华中信测标准技术（湖北）有限
公司，公司授权华中信测标准技术（湖北）有限公司签订实验与研发大楼施工合
同。

       三、备查文件

       1、公司第四届监事会第三次会议决议。

       特此公告。

                                        深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 4 月 14 日