证券代码：300938         证券简称：信测标准          公告编号：2022-066


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2022 年 4 月 11 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022
年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）根据统票结果，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
投资建设华中检测基地实验与研发大楼暨授权华中信测标准技术（湖北）有限
公司签订施工合同的议案》。

    为扩大公司在长江经济带的影响力，公司计划在武汉市东湖新技术开发区投
资建设华中检测基地。公司已在武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新
六路以南取得 26,906.84 平方米国有建设用地（工业用地）使用权。

    公司计划建设实验及研发大楼，根据规划设计方案，该工程项目建筑面积
59,197.01 平方米（包括四座主体建筑及相关配套用房），建设期 2 年，建设费用
不超过 20,000 万元。该工程项目实施主体为华中信测标准技术（湖北）有限公
司，公司授权华中信测标准技术（湖北）有限公司签订实验与研发大楼施工合同。
三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

                                  深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2022 年 4 月 14 日