证券代码：300938         证券简称：信测标准           公告编号：2022-071


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2022 年 4 月 24 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022
年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    本次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    2、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    本次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。
同意公司将募投项目“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高
新技术开发区光谷三路 777 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以
东、高新六路以南的自建物业”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

    3、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    本次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

                                  深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2022 年 4 月 28 日