证券代码：300938              证券简称：信测标准       公告编号：2022-091


                深圳信测标准技术服务股份有限公司

             关于变更公司注册资本及修订<公司章程>

                        并办理工商登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月
22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容如下：

       一、变更公司注册资本

    2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年
度利润分配方案：以公司现有总股本 66,747,700 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计分配现金股利 20,024,310 元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10
股转增 7 股，预计转增 46,723,390 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次不送红股。

    本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 1 日，除权除息日为：2022 年 6
月 2 日。分红前本公司总股本为 66,747,700 股，分红后总股本增至 113,471,090
股。

       二、《公司章程》修订情况

    依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》
部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
                 修订前                             修订后

第六条      公司注册资本为人民币 第六条        公司注册资本为人民币

6,674.77万元。                        11,347.1090万元。

第十九条 公司股份总数为6,674.77万 第十九条 公司股份总数为 11,347.1090

股，每股面值人民币1元，全部为普通 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普

股。                                  通股。

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

       三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

    因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事
会或其授权的管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由
公司董事会全体董事审议通过后，提交股东大会以特别决议审议。

    本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

       四、备查文件

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                        深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2022 年 7 月 23 日