证券代码：300938          证券简称：信测标准          公告编号：2022-089


              深圳信测标准技术服务股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 7 月 19
日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及相关文件。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，
会议召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会
议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向银
行申请综合授信额度的议案》；监事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民
币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；公司注册资本由 6,674.77
万元变更为 11,347.1090 万元，根据注册资本变更情况对《公司章程》部分内容
进行修订，并办理相关的工商变更手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司

                           监事会

                2022 年 7 月 23 日