证券代码：300938           证券简称：信测标准        公告编号：2022-099


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

     关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、财务总监辞职情况

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司
财务总监苌桂梅女士递交的书面辞职报告，苌桂梅女士因达到国家法定退休年龄，
故辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司相
关工作及生产经营产生影响。

    苌桂梅女士原定任期为 2022 年 2 月 28 日起至公司第四届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，苌桂梅女士持有公司股份 17,000 股，其辞职后所持股份将
严格按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

    苌桂梅女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守、为公司规范运作
和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对苌桂梅女士在担任公司财务总监期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、聘任财务总监情况

    经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 8 月 16 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意
聘任黄光欣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。简历见附件。

    公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》（公告编号：2022-098）。

   黄光欣女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

   特此公告。

                                     深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 8 月 17 日
附件：简历

    黄光欣女士：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，经济学学士、管
理学硕士。1996 年 9 月至 2001 年 9 月就职于长沙 LG 曙光电子有限公司任企划
主管、财务主管；2001 年 11 月至 2002 年 6 月担任新美亚电子（深圳）有限公
司财务主管；2002 年 6 月至 2004 年 2 月担任深圳市彩虹创业投资集团有限公司
财务经理；2004 年 2 月至 2017 年 4 月在协同通信集团及其下属深圳子公司担任
财务中心总经理、营销中心总经理；2017 年 4 月至 2022 年 5 月担任深圳市凯立
德科技股份有限公司财务总监；2022 年 7 月加入公司。

    截至本公告日，黄光欣女士并未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监

会采取证券市场禁入措施； 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信

被执行人”。