证券代码：300938           证券简称：信测标准        公告编号：2022-097


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于 2022 年 8 月 12 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022
年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，监事、高级管理人员列席。会议召开和
表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本次会议审议通过了《关
于公司聘任财务总监的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》及实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员
会审核，公司董事会同意聘任黄光欣女士担任公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、备查文件

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。

             深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                        董事会

                             2022 年 8 月 17 日