证券代码：300938           证券简称：信测标准         公告编号：2022-104


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2022 年 8 月 16 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2022
年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，监事、高级管理人员列席。会议召开和
表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本次会议审议通过了《关
于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本次会议审议通过了《关
于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

   1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

   特此公告。

                                    深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 8 月 27 日