证券代码：300938           证券简称：信测标准         公告编号：2022-127


              深圳信测标准技术服务股份有限公司
           关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
                       并办理工商登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
28 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容如下：

    一、变更公司注册资本

    公司于 2022 年 8 月 31 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》，确定以 2022 年 8 月 31 日为预留授予日，以 14.49 元/
股的价格向符合授予条件的 55 名激励对象授予预留限制性股票 49.436 万股。

    公司在确定预留授予日后的资金缴纳过程中，2 名激励对象因个人原因自愿
放弃认购其全部获授的限制性股票共计 1,000 股，放弃认购的限制性股票按照作
废处理。公司本次限制性股票的激励对象预留授予人数实际为 53 人，预留授予
的限制性股票数量实际为 49.336 万股。

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字【2022】
第 ZE10616 号），截至 2022 年 9 月 16 日止，公司已收到 53 名股权激励对象缴
纳的新增投资金额 7,148,786.40 元。各股东以货币出资 7,148,786.40 元，其中：
股本 493,360.00 元，资本公积 6,655,426.40 元。公司注册资本由 113,471,090.00
元变更为 113,964,450.00 元。

    2022 年 9 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了向
激励对象授予限制性股票的登记工作，确定本次限制性股票的上市日期为 2022
年 9 月 30 日。

    二、《公司章程》修订情况

    依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》
部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

                  修订前                           修订后

第六条    公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
11,347.1090万元。                   11,396.4450 万元。

第十九条 公司股份总数为11,347.1090 第十九条 公司股份总数为 11,396.4450

万股，每股面值人民币1元，全部为普 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普

通股。                              通股。

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

    三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

    因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事
会或其授权的管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由
公司董事会全体董事审议通过后，提交股东大会以特别决议审议。

    本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

    四、备查文件

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。


                                      深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 9 月 29 日