证券代码：300938             证券简称：信测标准             公告编号：2023-004


               深圳信测标准技术服务股份有限公司

            关于变更公司注册资本及修订<公司章程>

                         并办理工商登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6
日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容如下：

    一、变更公司注册资本

    2022 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七
次会议，并于 2022 年 10 月 14 日召开公司第五次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》。

    根据公司《激励计划》（草案）的相关规定，参与 2021 年限制性股票激励
计划的人员中有 14 名激励对象因个人原因离职，公司拟对其持有的尚未解除限
售的限制性股票 174,250 股进行回购注销，回购价格为 14.4882 元/股，回购资金
总额为 2,555,325.00 元，资金来源为公司自有资金。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 2 日出具了信会师报字
【2022】第 ZE10665 号。本次回购的限制性股票数量为 174,250.00 股，回购价
格为 14.4882 元/股，回购金额合计人民币 2,555,325.00 元（含代管账户尚未实际
发放到个人账户的现金股利 30,750.00 元），资金来源为自有资金。截至 2022
年 11 月 3 日止，由于股权激励员工离职回购注销限制性股票事项变更后，信测
标 准 的 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 113,790,200.00 元 ， 股 本 变 更 为 人 民 币
113,790,200.00 元。
    2022 年 12 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了
向激励对象授予限制性股票的登记工作，并于 12 月 30 日在深圳证券交易所披露
了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的
公告》。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前                               修订后

第六条     公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
11,396.4450万元。                    11,379.02 万元。

第十九条 公司股份总数为11,396.4450 第十九条 公司股份总数为 11,379.02 万

万股，每股面值人民币1元，全部为普 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通

通股。                               股。

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

    三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

    因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事
会或其授权管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公
司董事会全体董事审议通过后，提交股东大会以特别决议审议。本次公司修订《公
司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                       深圳信测标准技术服务股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 1 月 6 日