证券代码：300938                证券简称：信测标准     公告编号：2023-012

                深圳信测标准技术服务股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形；

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

       3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

       一、会议召开和出席情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1
月7日以公告形式发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间2023年1月30日（星期一）下午14:30；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月30日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

    （3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为2023年1月30日（星期一）9:15至15:00任意时间。

    4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园11A601公
司会议室；
    5、股权登记日：2023年1月18日（星期三）

    6、会议召集人：公司董事会

    7、会议主持人：董事长吕杰中先生

    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    9、会议出席情况：

    （1）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共16人，代表有表
决权的股份数为64,769,776股，占上市公司有表决权股份总数的56.9203％。其中：

    ①.出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为
45,424,000股，占上市公司有表决权股份总数的39.9191％。

    德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、
授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东
名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

    ②.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共7人，代
表有表决权的股份数为19,345,776股，占上市公司有表决权股份总数的17.0013％。

    ③.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理
人共计7人，代表有表决权的股份数为5,912,421股，占上市公司有表决权股份总
数的5.1959％。

    （2）除董事兼副总经理李生平、监事会主席杨宇、监事潘惜春因工作安排
未出席会议，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理
人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

    （3）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

    德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法
有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定。
    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    （一）以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》

    表决结果：同意64,756,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790％；
反对13,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,898,821股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的99.7700％；反对13,600股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    （二）以普通决议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》

    表决结果：同意64,755,876股，占出席会议有表决权股份总数的99.9785％；
反对13,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0215％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,898,521股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的99.7649％；反对13,900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    （三）以普通决议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》

    表决结果：同意64,756,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790％；
反对13,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,898,821股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的99.7700％；反对13,600股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何
异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

    德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、见证律师：余申奥、陈宏艳

    3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。

    四、备查文件

    1、2023年第一次临时股东大会决议；

    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                        深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2023年1月30日