证券代码：300938           证券简称：信测标准           公告编号：2023-014


              深圳信测标准技术服务股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议通知于 2023 年 1 月 31 日以电话、网络、专人送达等方式发出。

    2、2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

    3、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、本次会议审议通过了《关于<2022 年 1-9 月内部控制自我评价报告>
的议案》。

    经与会董事审议，认为《2022 年 1-9 月内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年 1-9 月内部控制自我评价报告》。

    （二）、本次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。

    公司拟定于 2023 年 2 月 20 日（星期一）在公司会议室召开公司 2023 年第
二次临时股东大会审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                         深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2023 年 2 月 4 日