证券代码：300938           证券简称：信测标准         公告编号：2023-024


             深圳信测标准技术服务股份有限公司

             第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议已于 2023 年 2 月 17 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送
达了会议通知及文件，并于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开本次会议。

    参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》
的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、本次会议审议通过了《深圳信测标准技术服务股份有限公司内部
控制鉴证报告>的议案》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2023]第 ZE10014 号
《深圳信测标准技术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为公司于 2022
年 9 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《《深
圳信测标准技术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    （二）、本次会议审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》。

    经与会监事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为该报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   公司 2022 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报
字[2023]第 ZE10015 号《深圳信测标准技术服务股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                       深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2023 年 2 月 21 日