证券代码：300938          证券简称：信测标准           公告编号：2023-034


              深圳信测标准技术服务股份有限公司

         关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

                        修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经 2022 年 12 月 2 日召开
的第四届董事会第十一次会议及 2023 年 2 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股
东大会审议通过。《深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案》已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，为推进本次发行的相关工作，公
司 2023 年 2 月 27 日召开了公司第四届董事会第十五次会议，根据公司 2023 年
第二次临时股东大会的授权，公司会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    现将公司就本次可转债预案涉及的主要修订情况说明如下：
                章节                           修订情况
一、本次发行符合《上市公司证券发行 “《创业板上市公司证券发行注册管
注册管理办法》向不特定对象发行证券 理办法（试行）》”修订为“《上市公司
条件的说明                         证券发行注册管理办法》”

    修订后的预案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳信测标准技
术服务股份有限公司向不特定对象对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    本次预案修订事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司
债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并需经
中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                     深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 2 月 28 日