深圳信测标准技术服务股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告（吴华亮）
各位股东、股东代表：
本人吴华亮，作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会独立董事，本人 2022 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及其他法律法规和《公司章程》
等公司相关的规定和要求，在 2022 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
作。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2022 年度，本人勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态
度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
姓名 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
吴华亮 11 1 10 0 0 否
列席股东大会次数 4
二、发表独立意见和事前认可意见情况
2022 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就
公司的相关事项在决策前发表的独立意见 8 次和事前认可意见 1 次，具体内容如
下：
1、独立意见
会议届次 召开时间 相关事项 意见类型
第四届董事会第 一、关于公司聘任高级管理人
2022 年 2 月 28 日 同意
一次会议 员议案的独立意见
二、关于部分募投项目延期的
独立意见
一、关于 2021 年度公司内部
控制自我评价报告的独立意
见
二、关于 2021 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的
独立意见
第四届董事会第 一、关于 2021 年度利润分配
2022 年 3 月 30 日 同意
二次会议 及资本公积金转增股本预案
的独立意见
二、关于拟续聘 2022 年度审
计机构的独立意见
五、关于控股股东及其他关联
方占用公司资金和公司对外
担保情况的专项说明和独立
意见
一、关于变更部分募投项目实
第四届董事会第
2022 年 4 月 27 日 施地点和实施方式的独立意 同意
四次会议
见
第四届董事会第 一、关于向银行申请综合授信
2022 年 7 月 22 日 同意
五次会议 额度的独立意见
第四届董事会第 一、关于公司聘任财务总监的
2022 年 8 月 16 日 同意
六次会议 独立意见
第四届董事会第 一、关于 2022 年半年度募集
2022 年 8 月 26 日 同意
七次会议 资金存放与使用情况专项报
告的独立意见
二、关于公司控股股东及其他
关联方占用公司资金和公司
对外担保情况的专项说明及
独立意见
一、关于调整公司 2021 年限
制性股票激励计划预留授予
限制性股票授予价格和数量
的议案的独立意见
二、关于调整公司 2021 年限
制性股票激励计划回购价格
及数量的议案的独立意见
第四届董事会第
2022 年 8 月 31 日 三、关于回购注销部分 2021 同意
八次会议
年限制性股票激励计划激励
对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案的独立
意见
四、关于向激励对象授予
2021 年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的议案
的独立意见
一、关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债券条
第四届董事会第 件的独立意见；
2022 年 12 月 2 日 同意
十一次会议
二、关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案的
独立意见；
三、关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案的独
立意见；
四、关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券的论证分
析报告的独立意见；
五、关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告的独
立意见；
六、关于公司前次募集资金使
用情况报告的独立意见；
七、关于向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺
的独立意见；
八、关于制定公司可转换公司
债券持有人会议规则的独立
意见；
九、关于提请股东大会授权董
事会办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事
宜的独立意见；
2、事前认可意见
会议届次 召开时间 相关事项 意见类型
第四届董事会 2022 年 3 月 30 日 一、关于续聘 2022 年度审计机 同意
第二次会议 构的事前认可意见
二、关于公司 2021 年度利润分
配及资本公积金转增股本的事
前认可意见
三、各专门委员会履职情况
本人作为第四届董事会审计委员会委员参加会议 5 次，第四届董事会提名委
员会召集人召集会议 2 次，按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2022 年度
履行了如下职责：
会议届次 时间 审议内容
1、《关于<2021 年年度报告>及其摘
要的议案》
2、《关于<2021 年度募集资金存放与
第四届董事会审计 使用情况的专项报告>的议案》
2022 年 3 月 30 日
委员会第一次会议 3、《关于<2021 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
4、《关于续聘公司 2022 年度审计机
构的议案》
1、《关于公司 2022 年第一季度报告
第四届董事会审计 的议案》
2022 年 4 月 27 日
委员会第二次会议 2、《关于公司 2022 年第一季度的内
审部门工作汇报》
1、《关于公司 2022 年半年度报告及
第四届董事会审计 其摘要的议案》
2022 年 8 月 26 日
委员会第三次会议 2、《关于公司 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会审计 2022 年 10 月 25 日 1、《关于公司 2022 年第三季度报告
委员会第四次会议 的议案》
第四届董事会审计 1、《关于公司前次募集资金使用情况
2022 年 11 月 29 日
委员会第五次会议 专项报告的议案》
1、《关于公司 2021 年度董事、高级
第四届董事会提名
2022 年 3 月 30 日 管理人员履职情况及任职资格的议
委员会第一次会议
案》
第四届董事会提名 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
2022 年 8 月 16 日
委员会第二次会议
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会，了解公司生
产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员
沟通，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，积极对公司经营和财务管理提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公
司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的
影响，切实保护中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅
有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
3、持续关注公司治理和信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理
水平，信息披露真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等
义务。
六、其他工作情况
1、2022 年度，本人没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、2022 年度，本人没有提议召开董事会；
3、2022 年度，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
2023 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照有关法律法规的规定，利用自己
的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立
地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多的更具有建设性的意见和建议，
切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吴华亮
2023 年 4 月 2 日