深圳信测标准技术服务股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告

    2022 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控
制制度，规范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披
露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的
发展。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

    一、公司 2022 年度整体经营情况

    2022年，公司持续打造“全流程、一站式”的服务体系，通过加深各检测产
品线之间的业务协同，进一步完善了从商机管理到检测交付的全流程服务体系，
提升了综合产出效率，规模效应进一步增强。2022年公司全年实现营业收入
54,510.87万元，较去年同期增长38.11%；实现归属母公司股东的净利润11,804.88
万元，较去年同期增长47.46%。截止2022年12月31日，公司总资产达到14.72亿
元，归属母公司股东的净资产达到11.27亿元，分别增长10.49%和11.02%。
    2022年度，公司继续贯彻以客户为中心的理念，加强了对关键客户、重点
客户服务的力度，通过客户分级管理体系，深入挖掘关键客户、重点客户的潜
力，取得了较好的效果。在汽车领域，紧紧围绕主机厂新车型研发阶段的需求
开展工作，为主机厂及其主要供应商提供包括性能检测、功能性检测、环境耐
候和可靠性检测、材料分析、禁限用物质检测、挥发性有机物检测、电磁兼容
检测（汽车电子）等一系列优质高效的贴心服务。在电子电气产品领域，重点
抓好主要制造商客户“全球认证”的“一站式”服务需求，利用自身包括电磁
兼容和产品安全检测、环境耐候和可靠性检测、有毒有害物质检测、光电性能
检测等在内的全面的检测能力、优势品牌影响力和在国际认证市场与重要相关
机构的良好合作关系，为客户提供优质高效的检测认证服务。
    2022年，公司坚定贯彻“打造公信力强，具有国际影响力的知名第三方
品质管控机构”的发展战略，着力完善各业务产线，以及加强各业务产线之间
的协调，全面提升公司的检测业务能力范围与服务水平。2022年，公司在检测
能力建设与检测能力扩项方面取得了较大的进步，特别是公司成功取得中国船
级社《产品检测和试验机构认可证书》，为公司在船用无线通信设备和船载航
行系统及设备领域的检测创造了十分有利的条件。
    2022 年，公司进一步完善了激励约束机制，系统地规划、统筹与调配人力资源，

完善了人才培养体系及人才梯队建设。对公司核心岗位管理人员开展人才盘点工作，

并针对每个管理人员的岗位级别、个人特点、未来发展等形成个人发展计划，并以

事业部为单位开展相应的面谈、辅导、培训、任务等，打造具有竞争力的核心管理

队伍，做好人才梯队的建设工作；对公司业务模式进行分析定位，并推导建立关键

岗位人才画像，用于后续人才选拔和培养；更新各岗位学习地图，重点优化销售岗

位学习成长路径，打造从销售新人成长为各层级管理者的学习通道。

    此外，报告期内，公司进一步加大信息系统投资强度，持续促进公司信息
系统的优化与完善，逐步推动公司业务流程管理的信息化、自动化与智能化，打造

更加规范有序、快捷高效的业务流程。

    二、董事会日常工作情况

         （一）报告期内董事会会议召开情况

    报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
  序号     会议届次       召开时间                   会议议案
                                      1、《关于变更公司注册资本及修订<公司
                                      章程>并办理工商登记的议案》
                                      2、《关于继续使用部分闲置募集资金及
         第三届董事会
                                      自有资金进行现金管理的议案》
   1     第二十五次会    2022/1/10
                                      3、《关于使用部分超募资金永久性补充
              议
                                      流动资金的议案》
                                      4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大
                                      会的议案》
                                      1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四
   2                     2022/2/11
                                      届董事会非独立董事候选人的议案》
                                2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四
    第三届董事会
                                届董事会独立董事候选人的议案》
    第二十六次会
                                3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股
         议
                                东大会的议案》
                                1、《关于选举公司第四届董事会董事长的
                                议案》
                                2、《关于选举公司第四届董事会副董事长
                                的议案》
                                3、《关于选举公司第四届董事会专门委员
    第四届董事会
3                   2022/2/28   会委员的议案》
     第一次会议
                                4、《关于聘任公司总经理的议案》
                                5、《关于聘任公司副总经理的议案》
                                6、《关于聘任公司财务总监的议案》
                                7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                8、《关于部分募投项目延期的议案》
                                1、《关于<2021 年度总经理工作报告>的
                                议案》
                                2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的
                                议案》
                                3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的
                                议案》
                                4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议
                                案》
    第四届董事会
                                5、《关于 2021 年度利润分配及资本公积
4    第二次会议     2022/3/30
                                金转增股本预案的议案》
    （2021 年度）
                                6、《关于<2021 年度募集资金存放与使
                                用情况的专项报告>的议案》
                                7、《关于<2021 年度内部控制自我评价
                                报告>的议案》
                                8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
                                议案》
                                9、《关于董事、高级管理人员 2021 年年
                                度薪酬的议案》
                                10、《关于会计政策变更的议案》
                                11、《关于提请召开 2021 年年度股东大
                                会的议案》
                                1、《关于投资建设华中检测基地实验与
     第四届董事会
5                   2022/4/14   研发大楼暨授权华中信测标准技术（湖
      第三次会议
                                北）有限公司签订施工合同的议案》
                                1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议
                                案》
     第四届董事会               2、《关于变更部分募投项目实施地点和实
6                   2022/4/27
      第四次会议                施方式的议案》
                                3、《关于召开 2022 年第三次临时股东大
                                会的议案》
                                1、《关于公司向银行申请综合授信额度
                                的议案》
     第四届董事会               2、《关于变更公司注册资本及修订<公司
7                   2022/7/22
      第五次会议                章程>并办理工商登记的议案》
                                3、《关于召开 2022 年第四次临时股东大
                                会的议案》
     第四届董事会
8                   2022/8/16   1、《关于聘任公司财务总监的议案》
      第六次会议
                                1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文
     第四届董事会               及其摘要的议案》
9                   2022/8/26
      第七次会议                2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存
                                放与使用情况的专项报告>的议案》
                                1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激
                                励计划预留授予限制性股票授予价格和数
                                量的议案》
     第四届董事会               2、《关于调整公司 2022 年限制性股票激
10                  2022/8/31
      第八次会议                励计划回购价格及数量的议案》
                                3、《关于回购注销部分 2022 年限制性股
                                票激励计划激励对象已获授但尚未解除限
                                售的限制性股票的议案》
                                 4、《关于向激励对象授予 2022 年限制性
                                 股票激励计划预留部分限制性股票的议
                                 案》
                                 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司
     第四届董事会                章程>并办理工商登记的议案》
11                  2022/9/28
      第九次会议                 2、《关于召开 2022 年第五次临时股东大
                                 会的议案》
     第四届董事会                1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议
12                  2022/10/25
      第十次会议                 案》
                                 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转
                                 换公司债券条件的议案》
                                 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公
                                 司债券方案的议案》
                                 3、《关于向不特定对象发行可转换公司债
                                 券方案的论证分析报告的议案》
                                 4、《关于<深圳信测标准技术服务股份有
                                 限公司向不特定对象发行可转换公司债券
                                 预案>的议案》
                                 5、《关于<深圳信测标准技术服务股份有
                                 限公司向不特定对象发行可转换公司债券
     第四届董事会
13                  2022/12/2    募集资金使用可行性分析报告>的议案》
     第十一次会议
                                 6、《关于公司向不特定对象发行可转换公
                                 司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及
                                 相关主体承诺的议案》
                                 7、《关于制定<深圳信测标准技术服务股
                                 份有限公司可转换公司债券持有人会议规
                                 则>的议案》
                                 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本
                                 次向不特定对象发行可转换公司债券的议
                                 案》
                                 9、《关于公司前次募集资金使用情况专项
                                 报告的议案》
        （二）股东大会召开及决议

   2022 年度，公司共召开 6 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项
议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，
有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：



 序号     会议届次        召开日期                      会议议案
                                          1、《关于变更公司注册资本及修订<公
                                          司章程>并办理工商登记的议案》
        2022 年第一次   2022 年 1 月 26   2、《关于继续使用部分闲置募集资金及
   1
        临时股东大会          日          自有资金进行现金管理的议案》
                                          3、《关于使用部分超募资金永久性补充
                                          流动资金的议案》
                                          1、《关于公司董事会换届选举暨提名第
                                          四届董事会非独立董事候选人的议案》
                                          2、《关于公司董事会换届选举暨提名第
        2022 年第二次   2022 年 2 月 28
   2                                      四届董事会独立董事候选人的议案》
        临时股东大会          日
                                          3、《关于公司监事会换届选举暨提名第
                                          四届监事会非职工代表监事候选人的议
                                          案》
                                          1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的
                                          议案》
                                          2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的
                                          议案》
                                          3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的
         2021 年年度    2022 年 4 月 22   议案》
   3
          股东大会            日          4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议
                                          案》
                                          5、《关于 2021 年度利润分配及资本公积
                                          金转增股本预案的议案》
                                          6、《关于<2021 年度募集资金存放与使
                                          用情况的专项报告>的议案》
                                              7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
                                              议案》

                                              8、《关于董事 2021 年年度薪酬的议案》

                                              9、《关于监事 2021 年年度薪酬的议案》
        2022 年第三次     2022 年 5 月 13     1、《关于变更部分募投项目实施地点和
   4
        临时股东大会             日           实施方式的议案》
        2022 年第四次                         1、审议《关于变更公司注册资本及修订
   5                      2022 年 8 月 8 日
        临时股东大会                          <公司章程>并办理工商登记的议案》
                                              1、《关于变更公司注册资本及修订<公
                                              司章程>并办理工商登记的议案》
        2022 年第五次     2022 年 10 月 14
   6                                          2、《关于回购注销部分 2022 年限制性
        临时股东大会             日
                                              股票激励计划激励对象已获授但尚未解
                                              除限售的限制性股票的议案》

        （三）专门委员会的工作情况

    1、董事会审计委员会

   报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会
议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部
控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公
司财务审计工作进行了有效的监督。

    2、董事会薪酬与考核委员会

   报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核
委员会议事规则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩
和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资
源的竞争优势。

    3、董事会战略委员会

   报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会严格按照相关法律法规及
《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，
结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进
行研究并提出意见或建议。

    4、董事会提名委员会

    报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委
员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理
人员的选任方面发挥了重要作用。

    （四）独立董事履行职责情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。
报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判
断，不受公司和公司股东的影响。通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司
其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况
及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议；对公
司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、注册资本及《公司章程》修订、闲
置募集资金及自有资金进行现金管理、超募资金永久性补充流动资金、董事会
换届、聘任高级管理人员、募投项目延期、内部控制自我评价报告、募集资金
存放与使用情况专项报告、利润分配、续聘审计机构、控股股东及其他关联方
占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明、募投项目实施方式和实施地点
变更、银行申请综合授信额度、2021 限制性股票激励计划预留授予限制性股票
授予价格和数量调整、2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量调整、回购
注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票、向不特定对象发行可转换公司债券发表了独立意见，有效保证了公司董
事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司
整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积
极作用。

    （五）公司信息披露与内幕信息管理情况
    报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的
要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准
确、及时、完整。公司 2022 年公告披露文件 152 份，通过完整的信息披露让投
资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决
策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

    2022 年度，公司董事会严格执行《重大事项报告制度》《信息披露事务管理

制度》《内幕知情人登记备案制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类

定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，全

体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息

的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或

内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2022 信息

披露和内幕信息管理工作。

    （六）公司投资者关系管理情况

    报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构
投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司
于深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2021 年度网上业绩说明会 1 次，
在互动易平台收到提问 30 条，回复提问 30 条，回复率 100%。接待机构投资者
调研 28 次近百余人，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者
对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，
有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

    （七）公司 2022 年实施股权激励情况

    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司
法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司在 2022 年完成 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予工作。
   三、董事会2023年工作规划

   2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有
关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东
的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

    （一）强化董事会建设，建立健全现代企业治理体系

   新的一年，公司董事会将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧密围
绕加快完善中国特色现代企业制度，以强化董事会运行的规范性和有效性为抓
手， 打造具有公司特色的“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的
“四会一层”现代企业治理体系，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风
险”的作用。 一是将从战略设计层面研究和指导，促进公司各业务线以及各分
子公司的相互协调发展，促进各业务单元发挥自身优势，互相弥补短板，进一
步稳固和提升公司核心竞争力；二是依照法定程序和《公司章程》决策公司经
营计划、年度财务预决算等重大经营管理事项，并督导经理层高效执行；三是
持续加强董事在政策研究和治理能力培训工作力度，通过全年不同频次的培
训，树立内化于心、落实于行的工作作风，提升董事会履职能力；做好与监事
会、职工代表大会等各主体的高效协同，充分发挥董事会的科学决策水平；四
是将督导公司系统提升经营管理工作质量，从运营效率、业绩指标等角度关注
和推动公司风险内控、合规管理体系建设和水平提升，通过加强内控制度建
设、优化内部控制流程等措施，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳
定、可持续发展。

    （二）强化信息披露质量，扎实推进投资者关系管理

   随着全面注册制的推行，以及证监会相关制度规则及配套制度规则的颁
布，为更好地洞察市场的发展趋势，理解监管理念的持续更新，我们将继续加
强对新修订法律法规的学习，按照相关规则和监管的要求，认真履行信息披露
义务，严把信息披露关，在确保公司信息披露内容的真实、准确、完整的前提
下，不断提升公司信息披露工作的整体质量、透明度与及时性。提升公司规范
运作和治理能力。充分发挥战略委员会、审计委员会等董事会专门委员会在专
业领域的决策参谋功能，进一步提升独立董事监督作用，确保董事会履职的有
效性和专业性。此外，公司将继续加强与投资者之间的沟通联系，通过建立更
加完善的投资者关系管理机制，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，切实维
护公司全体投资者特别是中小投资者的合法权益，促进并加深资本市场对公司
的了解与认同，维护并持续保持双方长期良好、稳定的关系。

    （三）2023 年主要经营计划
    1、保持战略定力，统筹布局，确保全年任务高质量完成

    新的一年，公司将继续坚持贯彻“打造公信力强，具有国际影响力的知名第

三方品质管控机构”的品牌发展战略，为客户提供全面优质的品质管控服务和解
决方案，持续优化和完善“全流程、一站式”的服务体系。继续加深各检测产

品线之间的业务协同，进一步完善从商机管理到检测交付的全流程服务体系。
统筹布局，整合使用公司资源，在汽车检测业务和电子电器检测业务等优势领域做

大做强，在健康与环保等新业务领域大力开拓，积极营销，争取实现盈亏基本平

衡，确保公司年度各项任务目标顺利实施。

    2023年，首次公开发行募投项目设备已基本投产完毕，将进一步扩大公司
生产规模，进一步丰富公司的检测能力和服务领域，有利于进一步提高公司的
市场竞争力，扩大市场份额。2023年，公司还将全力推进可转换公司债券发行
工作，完成华中军民两用检测基地的建设和新能源汽车领域实验室的扩建工
作，聚焦优势领域，满足市场日益增长的需求。
    2、加强业务模式创新实践，开展系统化体系化服务，进一步提升市场竞争力

    新的一年，各业务产品线要继续加强业务创新，通过提高眼光的前瞻性、技术

的全面性、服务的高效性，紧紧围绕“以客户为中心”的服务理念，为客户提供高

效、贴心和满意的技术服务。一方面，继续扩大各业务产品线的服务范围，在电子

电器领域，将业务拓展到移动储能、船用电子产品等领域；在汽车领域进一步扩大

新能源汽车的检测服务能力。另一方面，要勇于进行业务模式创新实践，利用公司

十分全面的检测服务能力的优势，为客户提供系统化、体系化的服务，将检测认证

服务向客户业务流程的前端深入，进一步融入到客户的研发和产品设计体系中，进

一步融入到客户的全面质量管理体系中，提升服务的层级，提升服务整体性，提升
服务的渗透率，真正成为客户贴心的品质管控服务机构。

    3、完善人力资源管理及后台保障体系，提高服务效率

    新的一年，公司继续坚持“以奋斗者为本”的价值观念，不断提高员工的收
入水平，建设企业发展与员工利益相一致的利益共同体，不断提升员工的获得
感、幸福感，和对公司的认同感。落实公司人才发展规划，畅通人才成长通
道，完善人才公开选拔等激励机制，为敢想敢干的青年骨干提供更广阔的施展
舞台。建立完善的员工培训体系，并充分发挥“信测标准管理学苑”的作用，全
面、系统地加强员工培训工作。加强信息化建设，进一步提升公司的信息化、
自动化、智能化水平，为客户提供优质高效的品质管控服务。

                                      深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023 年 4 月 2 日