证券代码：300938           证券简称：信测标准          公告编号：2023-084


              深圳信测标准技术服务股份有限公司

              第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议于 2023 年 4 月 24 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023
年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

    2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

    3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    本次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

    经审议，董事会认为，公司《2023 年一季度报告》符合法律、行政法规、 中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年一季度报告》 公告编号：2023-083）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司

                           董事会

                2023 年 4 月 28 日