信测标准:第四届董事会第十七次会议决议公告2023-04-28
证券代码:300938 证券简称:信测标准 公告编号:2023-084
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十七次会议于 2023 年 4 月 24 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知,2023
年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持,董事、监事列席。会议召开和表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议
形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、根据统票结果,9 票同意、0 票反对、0 票弃权;
本次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
经审议,董事会认为,公司《2023 年一季度报告》符合法律、行政法规、 中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年一季度报告》 公告编号:2023-083)。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日