股票代码：300945           股票简称：曼卡龙          公告编号：2021-002


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 2 月 26 日通过邮件及电话方式向各董事发
出，会议于 2021 年 3 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股
份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于变更公司类型及注册资本的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额
64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕57 号）。本
次发行完成后公司的股份总数由 15,300 万股增加至 20,400 万股，注册资本由
15,300 万元增加至 20,400 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更
为“股份有限公司（上市）”（具体类型以市场监督管理部门登记管理规定为准）。
公司拟对注册资本及公司类型进行变更。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。
同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等工商变更登记手
续。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       三、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的公告》。
       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
       保荐机构对本议案出具了核查意见。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
       保荐机构对本议案出具了核查意见。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       六、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资
金预先投入的公告》。
       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
       保荐机构对本议案出具了核查意见。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定将于 2021 年 3 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                           曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年三月六日