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公司公告

曼卡龙:第四届董事会第十九次会议决议公告2021-06-01  

                        股票代码:300945           股票简称:曼卡龙            公告编号:2021-032


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 5 月 26 日通过邮件及电话方式向各董事发
出,会议于 2021 年 5 月 31 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董
事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股
份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资
子公司提供借款实施募投项目的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加部分募投项目实施主
体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集
资金增资全资子公司实施的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主
体及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的公告》。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                            曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年六月一日