股票代码：300945           股票简称：曼卡龙            公告编号：2021-050


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向各董
事发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠
宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过了《关于制订<内部审计管理制度>的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计管理制度》。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       六、审议通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       七、审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追
究制度》。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       八、审议通过了《关于制订<董监高所持公司股份及其变动管理制度>的议
案》
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董监高所持公司股份及其变动
管理制度》。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       特此公告。




                                             曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月二十八日