股票代码：300945            股票简称：曼卡龙            公告编号：2021-051


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向各监事发
出，会议于 2021 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股
份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，我们认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在
违规使用募集资金的行为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的
实际使用情况。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                            曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                                                二〇二一年八月二十八日