股票代码：300945           股票简称：曼卡龙            公告编号：2021-069


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 11 月 26 日通过邮件及电话方式向各监事
发出，会议于 2021 年 12 月 2 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝
股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，议案
采取逐一表决方式，审议通过了公司第五届监事会监事候选人：
    （1）审议通过了周斌先生为公司第五届监事会监事候选人；
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （2）审议通过了华晔宇先生为公司第五届监事会监事候选人；
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述监事候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产
生。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对每位监事候选人采用累
积投票制进行逐项表决。
    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    经审核，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》结合了公司实际情况，
能够充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管
理效益，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有
效。因此，我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                          曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十二月三日
附件：
                                候选人简历


       周斌先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾就职
于杭州汽轮动力集团有限公司、杭州司迈特电器有限公司常务副总经理、杭州司
迈特水处理工程有限公司总经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司副总经理、万隆曼
卡龙珠宝副总经理；现任杭州通衡浙商投资管理有限公司总经理，公司监事会主
席。
    截至目前，周斌先生直接持有公司股份 1,413,060 股，通过浙江万隆曼卡龙
投资有限公司持有公司股份 6,949,600 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人
民法院网查询不属于失信被执行人。


       华晔宇先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任
浙江省工商局市场导报记者、编辑、新闻中心主任、国务院发展研究中心中国经
济年鉴社华东代表处首席代表、《中国经济报告》编委；现任浙商创投股份有限
公司联合创始人、行政总裁，公司监事。
    截至目前，华晔宇先生未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公
司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。