股票代码：300945           股票简称：曼卡龙            公告编号：2022-002


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件及电话方式向各监事
发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝
股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用
额度不超过 6,500 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的现金管理类产品，期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用
额度不超过 18,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的金融机构理财产品，包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款
和理财产品等，期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
       二〇二二年一月五日