股票代码：300945           股票简称：曼卡龙            公告编号：2022-012


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 3 月 11 日通过邮件及电话方式向各董事发
出，会议于 2022 年 3 月 17 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股
份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                            曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年三月十八日