2021 年度监事会工作报告


       报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行了监督职责。
       一、监事会会议情况
       报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下：
序号    届次         召开日期    审议议案

                                 1.《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金

                                 额的议案》

 1      四届七次     2021-3-4    2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                 3.《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》

                                 4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

                                 1.《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

                                 2.《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

                                 3.《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》

                                 4.《关于2020年度利润分配预案的议案》

                                 5.《关于2021年度监事薪酬的议案》
 2      四届八次     2021-4-13
                                 6.《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

                                 7.《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

                                 专项审计说明>的议案》

                                 8.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

                                 9.《关于会计政策变更的议案》

 3      四届九次     2021-4-27   1.《关于<2021年第一季度报告>的议案》

                                 1.《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向

                                 全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
 4      四届十次     2021-5-31
                                 2.《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用

                                 募集资金增资全资子公司实施的议案》

 5      四届十一次   2021-8-17   1.《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及
                                 其摘要的议案》

                                 2.《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理

                                 办法>的议案》

                                 3.《关于核查<公司2021年限制性股票激励计划首次授予

                                 激励对象名单>的议案》

                                 1.《关于<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

 6     四届十二次   2021-8-26    2.《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报

                                 告>的议案》

                                 1.《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授
 7     四届十三次   2021-9-7
                                 予限制性股票的议案》

 8     四届十四次   2021-10-27   1.《关于<2021年第三季度报告>的议案》

                                 1.《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

                                 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 9     四届十五次   2021-12-2
                                 3.《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>

                                 的议案》

 10    五届一次     2021-12-20   1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

      二、监事会对公司2021年度有关事项的意见
      1、公司依法运作情况
      2021年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决
策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了完善的内部控
制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发
点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
      2、公司财务情况
      公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供
的财务报告真实、准备、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，
能及时提供生产经营所需信息。
      公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益
或造成公司资产流失的现象发生。
      3、收购、出售资产情况
    报告期内，公司没有收购、出售资产的情况
    4、关联交易情况
    报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。
关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情
况，关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    5、内部控制报告
    公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符
合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司
正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    三、2022 年监事会工作重点
    2022 年度，监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法
规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人
员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行
职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项
和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的
规范运营，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益。




                                          曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 22 日