股票代码：300945          股票简称：曼卡龙            公告编号：2022-027


                     曼卡龙珠宝股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司
会议室
    5、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022年5月17日（星期二）下午14:00
    （2）网络投票时间：2022年5月17日
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022
年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日9:15至15:00期间的任意
时间。
    6、会议通知情况：公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》，公告了 2021 年年度股东大会审议的事项及投
票表决的方式和方法。
   7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》
等有关规定。
    二、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 129,925,850 股，占上市公司总
股份的 63.6891%，其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名（代
表股东 7 名），所持有公司有表决权的股份数为 129,898,050 股，占公司股份总数
的 63.6755%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，所
持有公司有表决权的股份数为 27,800 股，占公司股份总数的 0.0136%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 4 人，
持有表决权的股份数为 27,900 股，占公司股份总数的 0.0137%。
    会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师
出席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 129,925,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （二）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 129,925,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （三）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 129,925,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （四）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意 129,925,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 129,923,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9981%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.0394%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9606%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （六）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明>的议案》
    表决结果：同意 129,923,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9981%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.0394%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9606%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （七）审议通过了《关于向金融机构申请 2022 年度授信额度的议案》
    表决结果：同意 129,925,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 129,925,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 27,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所王锦秀、楼晴昊律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
合法、有效。
    五、备查文件
    1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
   2、 国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                        曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                             二〇二二年五月十八日