曼卡龙:监事会决议公告2022-08-05
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-034
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2022 年 7 月 22 日通过邮件及电话方式向各监事发
出,会议于 2022 年 8 月 3 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监
事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股
份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核,董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议,公司监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理,
不存在违规使用募集资金的行为,报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集
资金的实际使用情况。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二二年八月五日