证券代码：300945           证券简称：曼卡龙           公告编号：2022-054


                      曼卡龙珠宝股份有限公司
                  第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 9 月 11 日通过书面文件向各监事发出，
会议于 2022 年 9 月 16 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有
限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公
司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计
划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》” 或“本激励计划”）的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性
股票激励计划授予价格的调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有
关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，监事会同意公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票合
计 84.50 万股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    经审议，公司监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有
关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权，并
按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 11 名激励对象办理 89.20 万股限制
性股票的归属相关事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                           曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年九月十七日