曼卡龙:第五届监事会第九次会议决议公告2022-12-30
股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2022-076
曼卡龙珠宝股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于 2022 年 12 月 23 日通过邮件及电话方式向各监事
发出,会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人,
实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公
司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用
额度不超过 6,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的现金管理类产品,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,
在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用
额度不超过 18,000 万元人民币(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的金融机构理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款
和理财产品等,期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十日