股票代码：300945               股票简称：曼卡龙         公告编号：2023-004


                      曼卡龙珠宝股份有限公司
                第五届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2023 年1 月12 日通过电话方式向各监事发出，会
议于 2023 年 1 月 17 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公
司章程》的有关规定，会议有效。
    一、审议通过《关于公司<2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（一
次修订稿）>的议案》
    同意公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（一次修订稿）。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年向特定对象发行股票方案论
证分析报告（一次修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于公司<2022 年向特定对象发行股票预案（一次修订稿）>
的议案》
    同意公司 2022 年向特定对象发行股票预案（一次修订稿）。具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年向特定对象发行股票预案（一次修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于公司<2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（一次修订稿）>的议案》
    同意公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次
修订稿）。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。


             曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                  二〇二三年一月十八日