福建恒而达新材料股份有限公司
                 独立董事2020年度述职报告
                         （王占军）

   本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
在2020年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》《上
市公司独立董事履职指引(2020年7月修订)》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发
挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维护了全体股东特别是中小股
东的合法权益。本人2020年履行职责情况如下：

    一、出席董事会及股东大会的情况
   2020年度，本人秉持勤勉尽责的工作态度，积极参与公司召开的董事会，
认真审阅会议材料及其他相关文件，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，
为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。2020年度本人出席董事会及股东大
会的情况如下：

                      出席董事会情况                        列席股东大会情况
董事会召开 亲自出席董 委托出席董 缺席董事   是否连续两次未 股东大会召 列席股东
  次数     事会次数 事会次数 会次数         出席董事会会议   开次数   大会次数
    5          5          0         0            否            3         3

   任职期间，本人对提交董事会的所有议案均认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，经过客观谨慎的评估，本人认为
公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
合法有效，因此2020年度所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

    二、专业委员会履职情况
   2020年，本人继续担任公司第一届董事会提名委员会主任委员与第一届董
事会战略委员会委员，具体履职情况如下：
   本人作为公司提名委员会的主任委员，严格按照《公司独立董事制度》
《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，召集主持了2
次提名委员会会议，在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认
真审核董事、高级管理人员的履职情况，积极履行提名委员会的职责。
    本人作为公司战略委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董
事会战略委员会议事规则》等相关规定，对公司首次公开发行人民币普通股(A
股)股票并在深圳证券交易所创业板上市等事项进行研究并提出建议，对公司发
展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

    三、对重大事项发表意见的情况
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和
《公司独立董事制度》的规定，2020年度本人就公司以下事项发表了意见，切
实履行了独立董事的监督职责：

       会议名称                        发表意见情况                    意见类型

 第一届董事会第六次会议                      -                            -
                        1、事前认可意见
                        ①关于2019年度利润分配方案的议案；
                        ②关于2017、2018和2019年度关联交易合规性的议
                        案。
                        2、独立意见
                        ①关于2019年度利润分配方案的议案；
 第一届董事会第七次会议                                                  同意
                        ②关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案；
                        ③关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公
                        司2020年度审计机构的议案；
                        ④关于2017、2018和2019年度关联交易合规性的议
                        案；
                        ⑤关于内部控制的自我评价报告。
                        独立意见
 第一届董事会第八次会议                                                  同意
                        关于变更公司会计政策的议案。
                        1、事前认可意见
                        关于2017、2018、2019年度及2020年1-6月关联交
                        易合规性的议案。
 第一届董事会第九次会议 2、独立意见
                        ①关于2017、2018、2019年度及2020年1-6月关联
                        交易合规性的议案；
                        ②2020年1-6月内部控制评价报告。
 第一届董事会第十次会议                      -                            -

    四、对公司进行现场调查的情况

    任职期间，本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会
议外，还常以电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进
行沟通，并不定期到公司进行现场检查。按照相关制度的要求，对公司规范运
作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外
部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立
董事的职责，保证公司和股东的利益。

    五、保护投资者所做的工作
   （一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，
对历次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上，独立、审
慎地行使表决权。
   （二）认真审核公司财务报告及其他有关重大事项，监督公司信息披露符
合真实、准确、及时、完整的要求，维护广大投资者利益。
   （三）通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情
况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独
立董事的监督职能。
   （四）认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    六、其他
   1、2020年度本人未提议召开董事会；
   2、2020年度本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
   3、2020年度本人未提议聘用或解聘会计师事务所；
   4、2020年度本人未向董事会提请召开临时股东大会。



   特此报告。
（本页无正文，为《福建恒而达新材料股份有限公司独立董事2020年度述职报
告》之签署页）




                                          述职人： _________________
                                                         王占军


                                                       2021年3月30日