证券代码：300946             证券简称：恒而达            编号：2021-045


              福建恒而达新材料股份有限公司
          第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十五次会
议于2021年7月26日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年7月23日以直接送达、电
话及电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事
长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名(其中独立
董事王占军先生、独立董事傅元略先生、独立董事陈工先生以通讯方式参加会议),
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

    三、备查文件
    1.公司第一届董事会第十五次会议决议；
    2.公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           福建恒而达新材料股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年7月27日