证券代码：300946             证券简称：恒而达          编号：2021-046


            福建恒而达新材料股份有限公司
          第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十二次会
议于2021年7月26日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼
会议室以现场会议方式召开，会议通知于2021年7月23日以直接送达、电话等方
式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议
应到监事3名，实际参加会议监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


             福建恒而达新材料股份有限公司
                      监   事   会
                     2021年7月27日