证券代码：300946             证券简称：恒而达          编号：2021-056


               福建恒而达新材料股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十三次会
议于2021年8月20日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼
会议室以现场会议方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件和电话的方式
送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应
到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2021年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2021年半
年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司
2021年1-6月的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，未发现参与《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》（公告编号：2021-057）及《2021年半年度报告摘要》（公告编
号：2021-058）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    2.审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    经审议，公司监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法
规、规章、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规存
放和使用募集资金的行为，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。公
司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够体现公司
2021年半年度内募集资金存放、使用的实际情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

    三、备查文件
    公司第一届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                         福建恒而达新材料股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2021 年 8 月 21 日