证券代码：300946                证券简称：恒而达         编号：2021-068


               福建恒而达新材料股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十四次会
议于2021年9月30日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼
会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2021年9月27日以电子邮件和电
话的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本
次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。

       二、监事会会议审议情况
       1. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
的议案》。
    公司第一届监事会任期即将届满，公司现按照《公司法》和《公司章程》的
有关规定进行监事会换届选举。经候选人事先同意，公司监事会决定提名黄福生
先生、施相江先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组
成第二届监事会。上述两位非职工代表监事简历详见附件。
    为保证监事会的正常运作，在新一届监事任职前，公司第一届监事会成员仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职
责。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
    公司第一届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                         福建恒而达新材料股份有限公司
                                                 监   事   会
                                                2021年10月1日




附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    黄福生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，毕业于福州
大学（金属材料与热处理专业），本科学历，热处理工程师。1991年9月至1994
年5月任职于福建省顺昌刃具厂，担任热处理技术员；1994年5月至2000年7月任
职于福建省莆田市精密铸锻总厂，担任热处理工程师；2000年7月至2015年4月任
职于莆田市荔城区黄石黄耿生铁件店，担任工程师；2015年4月至今在公司任职，
现任公司技术部经理、监事会主席。截至目前，黄福生先生通过莆田市壶山兰水
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,000股股票。

    施相江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，
二级建造师、中级工程师。2004年7月至2008年4月任职于浙江省建工集团有限责
任公司第五建设公司，担任施工员；2008年5月至2020年1月任职于福建巨岸建设
工程有限公司，担任项目经理；2020年2月至今在公司任职，现任公司工程设备
部经理、监事。截至目前，施相江先生未持有公司股票。

    上述两位非职工代表监事候选人均与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，
均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020年修订）》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不是失信被
执行人。