证券代码：300946             证券简称：恒而达                编号：2021-075


              福建恒而达新材料股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月18日召开了
2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事。为
保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事同意，公司于同日在福建省
莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室以现场会议的方式召开
了第二届监事会第一次会议，会议材料会前已送达全体监事。
    经过半数以上监事共同推举，本次会议由黄福生先生召集并主持，会议应到
监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
    会议选举黄福生先生为公司监事会主席，其任期与公司第二届监事会任期一
致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                           福建恒而达新材料股份有限公司
                                                   监   事    会
                                                 2021年10月19日