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公司公告

恒而达:监事会决议公告2022-03-31  

                        证券代码:300946             证券简称:恒而达             编号:2022-014


                 福建恒而达新材料股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第三次会议
于2022年3月30日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会
议室以现场会议方式召开,会议通知及材料于2022年3月19日以电子邮件和电话
的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持,会议
应到监事3名,实际参加会议监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》。
    公司监事会认为:公司编制和审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告
摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,《2021年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营成果和
财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》(公告编号:2022-015)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:
2022-016)。
    表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
    与会监事听取了监事会主席黄福生先生代表监事会所作的《2021年度监事会
工作报告》后认为:2021年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责,
对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督,有力
地保障了公司、股东及员工的合法权益。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。
    公司监事会认为:2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度
的财务状况及经营成果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》(公告编号:2022-015)之“第十节 财务报告”的相关内容。
    表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-017)。
    表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告》(公告编号:
2022-018)。
    表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
    公司监事会认为:公司内部控制设计完善,执行有效,能够保障控制目标的
达成。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
       7. 审议通过了《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》。
       根据《公司章程》的相关规定,监事会对2021年度公司监事薪酬发放予以确
认。
       在公司任职的监事按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取
薪酬,公司不另行支付任期其担任监事的津贴或报酬。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》(公告编号:2022-015)之“第四节 公司治理”之“七、董事、
监事和高级管理人员情况”的相关内容。
       表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       8. 审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
       监事会认为:公司2021年募集资金存放与使用情况符合《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司募集资金使用管理办法》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的
行为,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。公司编制的《2021年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》能够体现公司2021年募集资金存放、使用
的实际情况。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。
       表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
       9. 审议通过了《关于公司2022年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司2022年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2022-021)。
       表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。
    10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-023)。
    表决结果:3票赞成;无反对票;无弃权票。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                         福建恒而达新材料股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               2022 年 3 月 31 日