福建恒而达新材料股份有限公司
                  独立董事2021年度述职报告
                          （傅元略）

       本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
在2021年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事履职指引(2020年7月修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥
了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大股东、实际控制人或者其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维护了全体股东特别是中小股东
的合法权益。
       本人2021年履行职责情况如下：

       一、出席董事会及股东大会的情况
       公司于2021年10月18日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公
司第二届董事会成员，陈工先生、陈菡女士及本人为公司第二届董事会独立董
事，任期与第二届董事会一致，原独立董事王占军先生不再担任公司独立董
事。
       2021年度，本人秉持勤勉尽责的工作态度，积极参与公司召开的董事会，
认真审阅会议材料及其他相关文件，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，
为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。2021年度本人出席董事会及股东大
会的情况如下：

                      出席董事会情况                        列席股东大会情况
本年度应参加 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 任职期间股东 列席股东
董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 出席董事会会议 大会召开次数 大会次数
        9         9          0         0         否             3          2

       任职期间，本人对提交董事会的所有议案均认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，经过客观谨慎的评估，本人认为
公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
合法有效，因此2021年度所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权
票。

    二、专业委员会履职情况
    2021年，本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会
薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会主任委员与第二届董事会薪
酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
       本人作为公司第一届董事会审计委员会的主任委员、第二届董事会审计委
员会的主任委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会议
事规则》等相关制度的规定开展工作，召集主持审计委员会会议，对公司的财
务收支和经济活动等事项进行研究，审核公司的财务信息及其披露的相关情
况，对提高公司内部控制能力，完善内部控制程序等事宜积极履行审计委员会
主任委员的职责。
    本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会薪酬与
考核委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则》等相关规定，充分审查了公司相关人员的履行职责情况并对其
进行绩效考评，积极履行薪酬与考核委员会委员应尽职责。

    三、对重大事项发表意见的情况
    根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公
司独立董事制度》的规定，2021年度本人就公司以下事项发表了意见，切实履
行了独立董事的监督职责：

                                                                       意见类
       会议名称                        发表意见情况
                                                                         型
第一届董事会第十一次
                                             -                           -
会议
                     独立意见
第一届董事会第十二次
                     ①关于调整募投项目募集资金投资额的议案；           同意
会议
                     ②关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
                     1、事前认可
                     关于续聘公司2021年度审计机构的议案。
                     2、独立意见
                     ①关于公司2020年度利润分配预案的议案；
                     ②2020年度内部控制自我评价报告；
第一届董事会第十三次 ③关于续聘公司2021年度审计机构的议案；
                                                                        同意
会议                 ④关于确认2020年度公司董事薪酬的议案；
                     ⑤关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬的议案；
                     ⑥关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
                     案；
                     ⑦关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案；
                     ⑧关于使用自有资金进行现金管理的议案。
第一届董事会第十四次 独立意见
                                                                        同意
会议                 关于公司会计政策变更的议案。
                     独立意见
第一届董事会第十五次
                     ①关于增加自有资金现金管理额度的议案；             同意
会议
                     ②关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案。
                     独立意见
第一届董事会第十六次
                     关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 同意
会议
                     告>的议案
                     独立意见
                     ①关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的
第一届董事会第十七次 议案；
                                                                        同意
会议                 ②关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议
                     案；
                     ③关于第二届董事会独立董事津贴的议案。
第二届董事会第一次会 独立意见
                                                                        同意
议                   关于聘任高级管理人员的议案
第二届董事会第二次会
                                             -                           -
议

    四、对公司进行现场调查的情况
    任职期间，本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会
议外，还以电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行
沟通，并不定期到公司进行现场检查。按照相关制度的要求，对公司规范运
作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外
部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立
董事的职责，保证公司和股东的利益。

    五、保护投资者所做的工作
    （一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监
督，对历次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上，独
立、审慎地行使表决权。
    （二）认真审核公司财务报告及其他有关重大事项，监督公司信息披露符
合真实、准确、及时、完整的要求，维护广大投资者利益。
    （三）通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情
况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独
立董事的监督职能。
    （四）认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    六、其他
    1. 2021年度本人未提议召开董事会；
    2. 2021年度本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    3. 2021年度本人未提议聘用或解聘会计师事务所；
    4. 2021年度本人未向董事会提请召开临时股东大会。



    特此报告。



                                                        述职人：傅元略


                                                           2022年3月30日