证券代码：300946              证券简称：恒而达          编号：2022-013


                 福建恒而达新材料股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议
于2022年3月30日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会
议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2022年3月19日以
电子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董
事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独
立董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-016）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-015）之“第三节 管理层讨论与分析”及“第
四节 公司治理”的相关内容。
    公司独立董事傅元略先生、陈工先生、陈菡女士、原独立董事王占军先生还
向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股
东大会上述职。述职报告具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 审议批准了《2021年度总经理工作报告》。
    公司董事会认为：2021年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有
效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在
2021年度的主要工作。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-015）之“第三节 管理层讨论与分析”及“第
四节 公司治理”的相关内容。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    4. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-015）之“第十节 财务报告”的相关内容。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
    公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年
度的审计机构，对公司2022年度财务及内部控制提供审计服务，聘期一年。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司
2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董
事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦已对本议案发表了
同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。
    本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，结合公司实际经营状况，公司
董事会同意以本次分红派息股权登记日公司总股本为基准，向全体在册股东按每
10股派发现金股利4.2元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度
不送股；以资本公积金向全体在册股东每10股转增8股。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司2021年度利润分配 及资本公积金转增股本预案 的公告》（公告编号：
2022-018）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
    公司董事会认为：2021年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按
照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行
了合理控制。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    8. 审议通过了《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》。
    根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，
董事会对2021年度公司董事薪酬发放予以确认。
    在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬
标准和制度领取报酬，公司不另行支付其担任董事的津贴或报酬；未在公司兼任
其他职务的非独立董事，公司不支付其担任董事的津贴或报酬。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-015）之“第四节 公司治理”之“七、董事、
监事和高级管理人员情况”的相关内容。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9. 逐项审议通过了《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
    根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，
董事会对2021年度公司高级管理人员薪酬发放予以确认。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-015）之“第四节 公司治理”之“七、董事、
监事和高级管理人员情况”的相关内容。本议案表决结果如下：
    (1)在关联董事林正华先生回避表决的情况下，由其他六位非关联董事对公
司总经理林正华先生的2021年度薪酬进行了表决，表决结果为：6票赞成；无反
对票；无弃权票。
    (2)在关联董事林正雄先生回避表决的情况下，由其他六位非关联董事对公
司副总经理林正雄先生的2021年度薪酬进行了表决，表决结果为：6票赞成；无
反对票；无弃权票。
    (3)在关联董事沈群宾先生回避表决的情况下，由其他六位非关联董事对公
司副总经理、财务总监沈群宾先生的2021年度薪酬进行了表决，表决结果为：6
票赞成；无反对票；无弃权票。
    (4)对公司原副总经理郑志通先生的2021年度薪酬进行了表决，表决结果为：
7票赞成；无反对票；无弃权票。
    (5)对公司副总经理、董事会秘书方俊锋先生的2021年度薪酬进行了表决，
表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    10. 审议通过了《关于公司2022年度向商业银行申请综合授信额度的议案》。
    根据公司的实际经营情况及未来资金需求情况，公司拟在2022年度向商业银
行申请总额不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度向商业银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11. 审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    12. 审议通过了《关于公司2022年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司2022年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-021）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    13. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
    为适应公司业务发展和产业布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管
理流程，并结合经营实际，公司对组织架构进行了优化调整，调整后的组织架构
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织
架构的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    14. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    15. 审议通过了《关于申请变更公司英文全称、英文简称的议案》。
    为避免给投资者造成误解，保持 公司 中文和英文字号（“恒而达”与
“HENGERDA”）一致，公司管理层讨论决定，拟向深圳证券交易所申请变更
公司英文全称及对应英文简称，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司英文全称、英文简称的公告》
（公告编号：2022-024）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16. 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-025）及《公司
章程》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东
大会议事规则》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    18. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    19. 审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    20. 审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资管理制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    21. 审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易管理制度》。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    22. 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2022年4月20日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度
村亭道尾228号公司二楼会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年
年度股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

    三、备查文件
    1. 公司第二届董事会第三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3. 公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。


特此公告。


                                     福建恒而达新材料股份有限公司
                                             董   事   会
                                            2022年3月31日