证券代码：300946             证券简称：恒而达             编号：2022-033


              福建恒而达新材料股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议
于2022年4月27日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会
议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2022年4月22日以电子邮件和电话
的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持，会议
应到监事3名，实际参加会议监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》。
    公司监事会认为：公司编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。未发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
    2. 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的议案》。
    公司监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续
定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户的行为，能够保证合
理使用募集资金，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公
司发展的需要。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-035）。
    表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第四次会议决议。




    特此公告。




                                         福建恒而达新材料股份有限公司
                                                 监   事   会
                                                2022 年 4 月 28 日