证券代码：300946             证券简称：恒而达            编号：2022-032


               福建恒而达新材料股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议
于2022年4月27日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会
议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2022年4月22日以
电子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董
事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独
立董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
    2. 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的议案》。
    为降低资金使用成本，提高运营管理效率，同意公司使用自有资金先行支付
募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有
资金账户。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-035）。
    表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
   1. 公司第二届董事会第四次会议决议；
   2. 公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                         福建恒而达新材料股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2022年04月28日